लिंकनशायर पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग लिंक का पता लगाने के बाद 48 बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया है। पुलिस को अपराधी के पर्सनल कंप्यूटर पर 12,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड नंबर और 197 PayPal अकाउंट्स की भी डीटेल्स मिली हैं।
युवक पर गलत बयान देने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और इसे युवा लोगों के रिहेबिलिटेशन में रहने की सजा सुनाई गई है। अप्रैल 2020 से क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चोरी की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे अगस्त 2020 की जांच में भी गिरफ्तार किया गया था। “लोगों ने यह सोचकर उसकी वेबसाइट पर क्लिक किया था कि वे ऑफिशियल साइट पर क्लिक कर रहे हैं”, एक प्रोसिक्यूटर ने कहा। इस मामले पर जज ने यहां तक कहा कि अपराधी वयस्क होने से पहले ही काफी समय से इस तरह के काम कर रहा होगा।
लिंकनशायर पुलिस में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल Luke Casey ने कहा, “अपराधियों को लगता है कि क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसा गुप्त माध्यम है जिसके द्वारा पैसा पता लगने के डर के बिना इधर उधर किया जा सकता है, मगर मुझे खुशी है कि अब हम इस तरह के अपराधों की इन्वेस्टिगेशन आसानी से कर पा रहे हैं”।
यह शायद पहली ही बार है जब कोई क्रिप्टो-घोटाला इस तरह से सामने आया है। ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो-कल्चर के विस्तार के बीच, स्कैमर्स क्रिप्टो-एसेट होल्डर्स को धोखा देने के लिए नए तरीकों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले समय अप्रैल में एक रिपोर्ट से पता चला था कि 2020 में कुल क्रिप्टो क्राइम लगभग 10.52 बिलियन डॉलर (लगभग 79,194 करोड़ रुपये) की कीमत के थे।
अभी हाल ही में एनालिस्ट फर्म Chainalysis ने खुलासा किया कि जुलाई 2020 और जून 2021 के बीच पूर्वी यूरोपीय देशों से स्कैम प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिप्टो में कम से कम 815 मिलियन डॉलर (लगभग 6,135 करोड़ रुपये) भेजे गए थे।
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